1.事實發生日:109/04/22 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司於109年04月22日正式已依循藥事法第48-2條第1項第2款「因應緊急公共 衛生情事之需要」，向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出 ”飛確”新 型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑特定醫療器材之專案製造許可，並已送達。 6.因應措施:發布本重大訊息 7.其他應敘明事項: 本公司寶齡富錦生技(1760)、安(月太)生醫以及台康生技(6589)於3月正式共同合作 開發成立COVID-19快篩試劑，其中安(月太)生醫為抗體的開發廠商，已成功篩選 出來多株新型冠狀病毒蛋白的專一性抗體，可作用於不同的抗原結合位(epitope) ，提供作為快篩試劑研發材料。台康生技(6589)為GMP抗體製造商，具有專業的優 化抗體技術，扮演穩定及優質的供應商，其具有商業化量產的能力，提供抗體作 為快篩試劑量產材料。寶齡富錦(1760)作為快篩試劑的開發與製造商。具有成熟 的研發及生產開發技術，可篩選出最佳的抗體配對，並將快篩試劑調整至最佳化; 同時也是具有GMP等級的檢驗試劑製造廠，可在短時間內大量生產市場所需的快篩 試劑，除此之外，寶齡富錦具有國際法規、臨床試驗、藥證取得及國際授權等豐富 經驗，可望有助於更快速將此快篩試劑商轉化並推向國際。 此次申請專案中之”飛確”新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑乃經由鼻腔檢體， 且不需任何儀器設備，即可快速偵測出病毒感染者的檢驗試劑，具有更佳的便利性， 可利用於新冠病毒檢測並有助於普篩推廣。 本申請案能否通過審核順利進入下一階段將視主管機關之審核結果而訂，本公司並 未保證一定能成功，投資人應審慎判斷謹慎投資。 回列表頁
Category Archives: 重大訊息公告
符合條款第四條第XX款:12事實發生日:109/04/201.召開法人說明會之日期:109/04/202.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:https://webpro.twse.com.tw/ 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦2020年生技醫療及健康線上主題式業績發表會 5.其他應敘明事項:無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 回列表頁
1.事實發生日:109/04/07 2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理 3.財務業務資訊: 公司最近期財務資訊如下:(單位:百萬元) 科目 最近一月 同期增減% 最近一季 同期增減% 最近四季(累計) (109年02月)IFRS-合併自結數 (108年第4季)IFRS-合併查核數 (108年Q1至108年Q4)IFRS-合併查核數 營業收入 164 14.18% 466 0.12% 1,574 稅前淨利 37 9.10% 68 -42.73% 226 稅後淨利 22 6.27% 57 -37.98% 161 每股盈餘(元) 0.28 3.70% 0.74 -38.84% 2.10 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事(如「有」，請說明):無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項:無 回列表頁
1. 董事會決議日期:109/03/202. 股利所屬年(季)度:108年 年度3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.72000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.08000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):131,991,103 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項: 1.以盈餘配發現金股利每股1.72元;董事 會授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。2.以資本公積配發現金股利每股0.08元; 俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 回列表頁
1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室) 4.召集事由 一、報告事項:(1)一○八年度營業報告(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告 (3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)一○八年度盈餘分配現金股利報告 (5)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告 5.召集事由 二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案 (2)一○八年度盈餘分配案 6.召集事由 三、討論事項: (1)資本公積配發現金案 (2)本公司「公司章程」修訂案(3)本公司「股東會議事規則」修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下: 本公司訂於民國109年4月6日起至民國109年4月16日下午5時止書面受理股東 就本次股東常會之提案。受理提案處所:寶齡富錦生技(股)公司營運管理處 股務課(地址:臺北市南港區園區街3號16樓F棟) (2)因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，謹請股東盡量以電子投票方式行使股 東權益，並請於會議當日配合本公司防疫措施(量額溫及噴酒精)及全程佩戴口 罩(請股東自備)出席會議。 若股東額溫測量超過攝氏37.5度時請股東立即至附近醫院就診，建議股東指定 人員協助股東代為投票。 回列表頁
1.董事會決議日期:109/03/18 2.發放股利種類及金額:董事會決議2019年度盈餘不分配。 3.其他應敘明事項:無 回列表頁
1.事實發生日:109/01/29 2.公司名稱:珠海寶展貿易有限公司、珠海寶齡富錦生物科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:上述子公司所在地中國廣東省政府28日發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，上述子公司將於2月10日復工，以配合防疫工作。 6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間。(2)持續密切注意當地疫情。 7.其他應敘明事項:無。 回列表頁
1.發生變動日期:108/11/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 謝德夫董事/班友投資(股)公司董事長 林智明董事/寶齡富錦生技(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 6.異動原因:原董事會成員有江宗明董事長、黃尚夫董事及黃文鴻董事，為因應本公司於 中國大陸地區(含港澳)的發展策略及轉投資規劃，增加2位董事，以符合長期發展需要 7.新任者選任時持股數: 謝德夫董事/0股 林智明董事/0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/05 9.新任生效日期:109/01/01 10.同任期董事變動比率:五分之二 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項: 本屆董事任期自108/06/20至111/06/05，新增加董事任期自109/01/01至111/06/05 回列表頁
1.事實發生日:108/11/122.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於108年11月12日經董事會通過並授權予總經理與DKSH(Thailand) Limited (以下簡稱DKSH)簽署拿百磷泰國獨家經銷合約，由DKSH負責拿百磷於泰國的產品推廣與銷售。(1)依合約本公司委託DKSH於泰國當地取得拿百磷銷售許可。(2)於合約期間，寶齡富錦將負責拿百磷產品的製造並提供予DKSH於泰國當地推廣及銷售。(3)本合約簽屬年限為12年，除簽署任一方嚴重違反合約規定之條款，則一方需以書面通知對方並限期於60日內改正，如若任一方未於期限內改正缺失，則有權終止合約。(4)對公司財務、業務之影響（解除者不適用）: DKSH於泰國當地取得拿百磷銷售許可後，將依照合約規範制定銷售計畫及目標並善盡最大善意達成，相關銷售數字預估屬於合約保密原則，無法提供．預計此泰國獨家經銷合約將可增加本公司腎臟新藥拿百磷海外銷售區域並挹注本公司未來營收。(4)具體目的（解除者不適用）: 加強本公司腎臟新藥拿百磷全球之推廣及銷售。6.因應措施:發布本重大訊息7.其他應敘明事項:(1)有關於DKSH基本資料，請參閱其公司官方網站連結如下 :https://www.dksh.com/th-en/home/about-us/about-dksh-thailand(2)拿百磷產品將於台灣製造並出口至泰國予DKSH，本公司依約定有支付分潤金之予原發明人之義務，相關分潤內容敬請參閱本公司102年11月7日於公開資訊觀測站發佈之重大訊息。(3)金額依合約保密原則不予揭露。 回列表頁
1.事實發生日:108/08/17 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報B4版 6.報導內容: 標題 : 法人：寶齡今年EPS上攻3元 …法人預期在下半年的旺季效應中，寶齡今年EPS應有挑戰3元的新高實力。寶齡的腎病新藥拿百磷，2018年在美國銷售9,600萬美元，年增72.9％…現已由Akebia進行銷售布局，預期今年應可交出成長逾二成佳績… …大陸則已正式啟動三期臨床，該實驗將在多個臨床中心進行，預計收案240人。 …由於大陸收案較容易，授權夥伴山東威高預期2021年可完成，但應有機會力拼2020年前達成收案目標，2021年或2022年上市銷售．．． ．．．除了新藥外，寶齡也跨足檢驗試劑，保健和醫美市場領域；已獲美國FDA核可上市的幽門桿菌快檢試劑，正與美國大經銷商洽談授權代理，最慢明年上半年即可敲定。 7.發生緣由:媒體報導說明 8.因應措施: 上述媒體報導有關於本公司今年EPS預估及美國授權夥伴Akebia的預期成長，皆為媒體及法人自行推估臆測，實際財務數字請參閱本公司公告資訊為準。有關於本公司腎病新藥拿百磷於中國臨床進度及相關臨床實驗細節，本公司未來將依相關規定公告，請依本公司公告資訊為準，特發布此重大訊息。 9.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 發言人：丁爾昆 發言人職稱：總經理特別助理 發言人電話：02-26558218#508 回列表頁