1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 名稱：Spectra SPC Powerfund 性質：基金 2.事實發生日:111/8/11~111/12/31 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：USD1,000仟元(董事會授權董事長交易額度) 每單位價格：預估單位淨值為USD$3.85元~USD$4.2元 交易單位數量：預估取得238仟單位~260仟單位 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Ayers Alliance Limited 與公司之關係：無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、 價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、 處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：以電匯一次付清 契約限制條款及其他重要約定事項：無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金公司公告之基金單位淨值計算 決策單位：依據公司「取得或處分資產處理程序」辦理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 交易總金額：USD3,000仟元 每單位價格：預估單位淨值為USD$3.85元~USD$4.2元 交易單位數量：預估取得238仟單位~260仟單位 持股比例：不適用。 權利受限情形：無。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:52.96% 有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:65.92% 最近期財務報表中營運資金數額:503,158仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 短期投資 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 民國111年08月11日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: […]
Category Archives: 重大訊息公告
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過日期:111/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,269,358 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):710,464 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):277,049 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):299,315 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):200,731 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):200,731 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.34 11.期末總資產(仟元):3,185,581 12.期末總負債(仟元):1,167,865 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,017,716 14.其他應敘明事項:不適用 回列表頁
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:江宗明 4.舊任者簡歷:正峰化學製藥(股)公司 5.新任者姓名:江宗明 6.新任者簡歷:正峰化學製藥(股)公司 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:原董事任期屆滿重新指派，本屆董事會通過續任總經理案 9.新任生效日期:111/08/05 10.其他應敘明事項:無 回列表頁
1.事實發生日:111/06/29 2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理。 3.財務業務資訊: 公司最近期財務資訊如下：(單位：百萬元) 科目 最近一月 同期增減% 最近一季 同期增減% 最近四季(累計) (111年05月) (111年第1季) (110年Q2至111年Q1) IFRS-合併自結數 IFRS-合併查核數 IFRS-合併查核數 營業收入 388 53% 455 22% 1,982 稅前淨利 150 88% 66 925% 257 本期淨利 104 60% 40 260% 169 每股盈餘(元) 1.21 42% 0.46 244% 2.10 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無 回列表頁
1.發生變動日期:111/06/21 2.法人名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事：張立秋、江宗明、黃文鴻 監察人：謝德夫、林智明 4.舊任者簡歷: 董事： 張立秋/正峰化學製藥(股)公司董事長 江宗明/正峰化學製藥(股)公司董事 黃文鴻/正峰化學製藥(股)公司董事 謝德夫/正峰化學製藥(股)公司監察人 林智明/正峰化學製藥(股)公司監察人 5.新任者姓名: 董事：張立秋、江宗明、黃文鴻 監察人：謝德夫、林智明 6.新任者簡歷: 董事： 張立秋/正峰化學製藥(股)公司董事長 江宗明/正峰化學製藥(股)公司董事 黃文鴻/正峰化學製藥(股)公司董事 謝德夫/正峰化學製藥(股)公司監察人 林智明/正峰化學製藥(股)公司監察人 7.異動原因:配合單一法人股東董事全面改選，重新指派董事及監察人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/01至112/11/30 9.新任生效日期:111/06/21 10.其他應敘明事項:於同日董事會推舉張立秋先生擔任董事長 回列表頁
1.發生變動日期:111/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋 4.舊任者簡歷: 張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋 6.新任者簡歷: 張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選,重新委任薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/19 10.新任生效日期:111/06/21 11.其他應敘明事項:無 回列表頁
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:江宗明 4.舊任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司總經理 5.新任者姓名:江宗明 6.新任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選續任總經理 9.新任生效日期:111/06/21 10.其他應敘明事項:無 回列表頁
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利96,027,694元，每股配發NT$1.12元。 (2)資本公積發放之現金32,580,825元，每股發放NT$0.38元。 合計每股發放現金新台幣1.5元。 4.除權（息）交易日:111/06/27 5.最後過戶日:111/06/28 6.停止過戶起始日期:111/06/29 7.停止過戶截止日期:111/07/03 8.除權（息）基準日:111/07/03 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日：111/07/22 (2)如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在外股數， 致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。 回列表頁
1.發生變動日期:111/06/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋 4.舊任者簡歷: 張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:待最近一次董事會委任。 6.新任者簡歷:待最近一次董事會委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿待董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05 10.新任生效日期:NA 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。 回列表頁
1.發生變動日期:111/06/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋 4.舊任者簡歷: 張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋 6.新任者簡歷: 張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05 10.新任生效日期:111/06/08 11.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同。 回列表頁