1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張立秋 4.舊任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事長 5.新任者姓名:張立秋 6.新任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:111年股東常會董事全面改選 9.新任生效日期:111/06/08 10.其他應敘明事項:無 回列表頁
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1.股東會決議日:111/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張立秋董事 班友投資(股)公司代表人：江宗明董事 班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事 班友投資(股)公司代表人：林智明董事 黃文鴻董事 陳伯全董事 張日炎獨立董事 廖繼洲獨立董事 陳錦旋獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上 表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 回列表頁
1.發生變動日期:111/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 張立秋董事長 班友投資(股)公司代表人：江宗明董事 班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事 班友投資(股)公司代表人：林智明董事 黃文鴻董事 張日炎獨立董事 廖繼洲獨立董事 陳錦旋獨立董事 4.舊任者簡歷: 張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長 班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理 班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事 班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事 黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事 張日炎/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 廖繼洲/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 張立秋董事 班友投資(股)公司代表人：江宗明董事 班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事 班友投資(股)公司代表人：林智明董事 黃文鴻董事 陳伯全董事 張日炎獨立董事 廖繼洲獨立董事 陳錦旋獨立董事 6.新任者簡歷: 張立秋；寶齡富錦生技(股)公司董事長 班友投資(股)公司代表人：江宗明；寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理 班友投資(股)公司代表人：謝德夫；寶齡富錦生技(股)公司董事 班友投資(股)公司代表人：林智明；寶齡富錦生技(股)公司董事 黃文鴻；寶齡富錦生技(股)公司董事 陳伯全；野村國際(香港)執行董事 張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：張立秋 0股 董事：班友投資(股)公司代表人：江宗明董事16,169,336股 董事：班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事16,169,336股 董事：班友投資(股)公司代表人：林智明董事16,169,336股 董事：黃文鴻 0股 董事：陳伯全 0股 獨立董事：張日炎 […]
1.股東常會日期:111/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無 回列表頁
1.事實發生日:111/05/19 2.發生緣由:本公司於110年12月30日始配合檢調單位針對酒精類乾洗手品項進行搜索 調查，並於今日111年05月19日正式接獲台灣士林地方檢察署檢察官不起訴處分書。 3.因應措施:發布重大訊息。 4.對公司財務業務之影響:無。 5.其他應敘明事項:無。 回列表頁
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/11 2.審計委員會通過日期:111/5/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454,566 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,092 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,200 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,895 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,553 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,553 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46 11.期末總資產(仟元):2,974,802 12.期末總負債(仟元):1,118,839 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,855,963 14.其他應敘明事項:不適用 回列表頁
1.事實發生日:111/05/09 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司腎臟新藥拿百磷 (Nephoxil) 韓國授權夥伴KKKR於111年05月09日成功取得韓國 食品藥物安全部 (MFDS) NDA新藥進口上市許可。 6.因應措施:發佈本重大訊息 7.其他應敘明事項: (一)研發新藥名稱或代號：拿百磷500毫克膠囊 (二)用途：治療接受血液透析患者之高血磷症治療 (三)預計進行之所有研發階段: 成功取得韓國食品藥物安全部 (MFDS) NDA新藥進口上 市許可 (四)已投入之累積研發費用：不適用 (五)本公司將依Nephoxil在韓國之開發進度，向KKKR收取簽約金、里程金及本公司出貨 Nephoxil產品所產生之淨銷售收入。本次取得NDA新藥進口上市許可，本公司將於 60日內收取里程金。有關本公司與KKKR簽署之授權與獨家經銷合約之詳細內容請參 閱106年02月20日所發布之重大訊息。 (六)本公司藥品生產廠同時通過韓國GMP查核，未來將由本公司供應拿百磷500毫克膠囊 於韓國進行血液透析患者之高血磷症治療。 (七)KKKR將向韓國國家健康保險局 (National Health Insurance Service)申請拿百磷 之健保藥價給付。 (八)市場狀況: 根據KORDS（韓國腎臟資料庫系統）數據顯示，2019年韓國末期腎病總人口為 108,873人 ，其中血液透析為81,760人，腹膜透析為5,960人，剩下為接受換腎治 療者(https://www.krcp-ksn.org/upload/pdf/j-krcp-20-202.pdf )。韓國國家醫 保包含對新一代非鈣鋁鏻結合劑的給付，如司維拉姆和碳酸鑭，近年來市占率也呈 現上升的趨勢，由12%上升至 27%(2012~2018) (https://kidney360.asnjournals. org/content/kidney360/1/1/52. full. pdf?with-ds=yes )。 (九)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，投資一定有風險，投資人應獨 立審慎判斷並謹慎投資。 回列表頁
1.事實發生日:111/04/14 2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理。 3.財務業務資訊: 公司最近期財務資訊如下：(單位：百萬元) 科目 最近一月 同期增減% 最近一季 同期增減% 最近四季(累計) (111年03月) (110年第4季) (110年Q1至110年Q4) IFRS-合併自結數 IFRS-合併查核數 IFRS-合併查核數 營業收入 140 26% 464 -10% 1,901 稅前淨利 7 139% 24 -53% 183 本期淨利 2 111% -5 -113% 104 每股盈餘(元) 0.02 109% -0.10 -120% 1.32 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無 回列表頁
1.事實發生日:111/04/01 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正110年度合併與個體財務報告附註揭露部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:更正110年度合併與個體財務報告 7.更正前金額/內容/頁次: 合併與個體財務報告： 分別為第53頁及第49頁，表一：資金貸與他人 期末餘額：18,000 8.更正後金額/內容/頁次: 分別為第53頁及第49頁，表一：資金貸與他人 期末餘額：50,000 9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更正，對損益金額無影響。 回列表頁
1. 董事會決議日期：111/03/15 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.12000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.38000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,608,519 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 回列表頁