1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室) 4.召集事由 一、報告事項:(1)一○八年度營業報告(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告 (3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)一○八年度盈餘分配現金股利報告 (5)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告 5.召集事由 二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案 (2)一○八年度盈餘分配案 6.召集事由 三、討論事項: (1)資本公積配發現金案 (2)本公司「公司章程」修訂案(3)本公司「股東會議事規則」修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下: 本公司訂於民國109年4月6日起至民國109年4月16日下午5時止書面受理股東 就本次股東常會之提案。受理提案處所:寶齡富錦生技(股)公司營運管理處 股務課(地址:臺北市南港區園區街3號16樓F棟) (2)因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，謹請股東盡量以電子投票方式行使股 東權益，並請於會議當日配合本公司防疫措施(量額溫及噴酒精)及全程佩戴口 罩(請股東自備)出席會議。 若股東額溫測量超過攝氏37.5度時請股東立即至附近醫院就診，建議股東指定 人員協助股東代為投票。 回列表頁
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1.董事會決議日期:109/03/18 2.發放股利種類及金額:董事會決議2019年度盈餘不分配。 3.其他應敘明事項:無 回列表頁
1.事實發生日:109/01/29 2.公司名稱:珠海寶展貿易有限公司、珠海寶齡富錦生物科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:上述子公司所在地中國廣東省政府28日發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，上述子公司將於2月10日復工，以配合防疫工作。 6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間。(2)持續密切注意當地疫情。 7.其他應敘明事項:無。 回列表頁