Category Archives: 2020

1.股東常會日期:109/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積配發現金案。通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.其他應敘明事項:無 回列表頁

1.事實發生日:109/06/09 2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理。 3.財務業務資訊: 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事(如「有」，請說明):無5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下: (1)近期營業收入及損益資訊:基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入:營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數):財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數):營運概況>自結損益公告:無7.其他應敘明事項:無 回列表頁

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人):重要營運主管2.發生變動日期:109/06/053.舊任者姓名、級職及簡歷:伊慶燧 寶齡富錦生技(股)公司 創新診斷事業處副總經理  4.新任者姓名、級職及簡歷:江宗明 寶齡富錦生技(股)公司 總經理兼任  5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):辭職6.異動原因:辭職  7.生效日期:109/06/08  8.其他應敘明事項:無 回列表頁

1.事實發生日:109/05/20 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:NA5.傳播媒體名稱:網路媒體鉅亨網 6.報導內容:快篩試劑夯 寶齡富錦獲海外千萬劑預約訂單內文 : 寶齡富錦 (1760-TW) 攜手台康生 (6589-TW) 及安(月太)生醫…已有美國 經銷商下訂預約千萬組快篩試劑訂單，是目前國內檢測公司取得的最大訂單量，後 續還有多組客戶排隊，單筆訂單數量都有百萬組以上…對於海外龐大訂單，寶齡不 予回應…據悉寶齡遞件前由於經銷商看準未來需求下訂，確保能順利取得第一批快 篩試劑。7.發生緣由:媒體報導 8.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。 本公司持續致力於Covid-19抗原快篩試劑的相關研發及市場開發，有關於上述媒體 報導本公司接獲國外訂單數量，純屬媒體自行臆測，不代表本公司發言。9.其他應敘明事項: 投資應審慎評估，請以本公司所發布之重大訊息為依據。 回列表頁

1.事實發生日:109/05/192.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司腎病新藥拿百磷日本授權夥伴-JT-Torii公司於5/18公告已向日本Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)申請成人缺鐵性 貧血症(IDA)的sNDA(擴充適應症)。 一、研發新藥名稱或代號: RionaR Tablets 250mg二、用途:缺鐵性貧血適應症 (IDA)之治療。三、預計進行之所有研發階段: (一)目前進行中之研發階段:sNDA(擴充適應症)藥證申請。(二)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果 : 向日本Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)申請成人缺鐵性貧血症(IDA)的sNDA(擴充適應症)。(三)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施:不適用。(四)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向:不適用。 四、已投入之累積研發費用:本申請案為本公司腎臟新藥拿百磷於日本之授權合作夥伴，因而相關研發費用與本公司並無關聯。預計應負擔之義務:無 6.因應措施:發布本重大訊息7.其他應敘明事項:市場狀況: 本公司腎臟新藥拿百磷暨美國授權合作夥於-Keryx公司於106年11月08日取得USFDA 核准之腎性缺鐵性貧血適應症sNDA後，日本授權夥伴-JT-Torii公司於109年05月18日也正式向日本主管機關Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)申請 成人缺鐵性貧血症(IDA)的sNDA(擴充適應症)，因此在適應症的擴充方面，除原本應 用於慢性腎病之洗腎患者的高血磷症外，本公司之合作夥伴積極開發拿百磷潛力並已 取得相關成果。美國授權伙伴Keryx公司在獲得美國FDA核准sNDA(擴充適應症)，為目 前全球唯一可同步治療腎臟病患高血磷症暨缺鐵性貧血之雙效型磷結合劑。 資料來源 : https://ir.akebia.com/news-releases/news-release-details/akebia-therapeutics-announces-collaboration-partners-submission 回列表頁

1.事實發生日:109/05/082.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理3.財務業務資訊: 公司最近期財務資訊如下:(單位:百萬元) 科目 最近一月 同期增減% 最近一季 同期增減% 最近四季(累計)   (109年03月)IFRS-合併自結數   (108年第4季)IFRS-合併查核數   (108年Q1至108年Q4)IFRS-合併查核數 營業收入 97 -8.89% 466 0.12% 1,574 稅前淨利 -7 -155.20% 68 -42.73% 226 稅後淨利 -7 -160.16% 57 -37.98% 161 每股盈餘(元) -0.09 -164.29% 0.74 -38.84% 2.10 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事(如「有」，請說明):無5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無6.其他應敘明事項:無 回列表頁

1.事實發生日:109/04/22 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司於109年04月22日正式已依循藥事法第48-2條第1項第2款「因應緊急公共 衛生情事之需要」，向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出 ”飛確”新 型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑特定醫療器材之專案製造許可，並已送達。 6.因應措施:發布本重大訊息 7.其他應敘明事項: 本公司寶齡富錦生技(1760)、安(月太)生醫以及台康生技(6589)於3月正式共同合作 開發成立COVID-19快篩試劑，其中安(月太)生醫為抗體的開發廠商，已成功篩選 出來多株新型冠狀病毒蛋白的專一性抗體，可作用於不同的抗原結合位(epitope) ，提供作為快篩試劑研發材料。台康生技(6589)為GMP抗體製造商，具有專業的優 化抗體技術，扮演穩定及優質的供應商，其具有商業化量產的能力，提供抗體作 為快篩試劑量產材料。寶齡富錦(1760)作為快篩試劑的開發與製造商。具有成熟 的研發及生產開發技術，可篩選出最佳的抗體配對，並將快篩試劑調整至最佳化; 同時也是具有GMP等級的檢驗試劑製造廠，可在短時間內大量生產市場所需的快篩 試劑，除此之外，寶齡富錦具有國際法規、臨床試驗、藥證取得及國際授權等豐富 經驗，可望有助於更快速將此快篩試劑商轉化並推向國際。 此次申請專案中之”飛確”新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑乃經由鼻腔檢體， 且不需任何儀器設備，即可快速偵測出病毒感染者的檢驗試劑，具有更佳的便利性， 可利用於新冠病毒檢測並有助於普篩推廣。 本申請案能否通過審核順利進入下一階段將視主管機關之審核結果而訂，本公司並 未保證一定能成功，投資人應審慎判斷謹慎投資。 回列表頁

符合條款第四條第XX款:12事實發生日:109/04/201.召開法人說明會之日期:109/04/202.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:https://webpro.twse.com.tw/ 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦2020年生技醫療及健康線上主題式業績發表會 5.其他應敘明事項:無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 回列表頁

1.事實發生日:109/04/07 2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理 3.財務業務資訊: 公司最近期財務資訊如下:(單位:百萬元) 科目 最近一月 同期增減% 最近一季 同期增減% 最近四季(累計)   (109年02月)IFRS-合併自結數   (108年第4季)IFRS-合併查核數   (108年Q1至108年Q4)IFRS-合併查核數 營業收入 164 14.18% 466 0.12% 1,574 稅前淨利 37 9.10% 68 -42.73% 226 稅後淨利 22 6.27% 57 -37.98% 161 每股盈餘(元) 0.28 3.70% 0.74 -38.84% 2.10 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事(如「有」，請說明):無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項:無 回列表頁

1. 董事會決議日期:109/03/202. 股利所屬年(季)度:108年 年度3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.72000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.08000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):131,991,103 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項: 1.以盈餘配發現金股利每股1.72元;董事 會授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。2.以資本公積配發現金股利每股0.08元; 俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 回列表頁