Category Archives: 2018

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利76,739,013元，每股配發NT$1.0元。(2)資本公積發放之現金38,369,507元，每股發放NT$0.5元。合計每股發放現金新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:107/06/195.最後過戶日:107/06/206.停止過戶起始日期:107/06/217.停止過戶截止日期:107/06/258.除權（息）基準日:107/06/259.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日：107/07/11(2)如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在外股數，致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。 回列表頁

1.股東常會日期:107/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度盈餘分配案，每普通股配發現金股利新台幣1元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積配發現金案，每普通股配發新台幣0.5元現金。通過董事選舉辦法修訂案。通過股東會議事規則修訂案。通過解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無 回列表頁

1.股東會決議日:107/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)班友投資股份有限公司代表人：張立秋董事長(2)班友投資股份有限公司代表人：江宗明董事(3)班友投資股份有限公司代表人：謝德夫董事(4)班友投資股份有限公司代表人：劉宏志董事(5)黃文鴻董事(6)張日炎獨立董事(7)廖繼洲獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:同第13屆董事會任期(105年06月03日至108年06月02日) 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決照案通過，表決結果如下:   贊成：41,242,429權/95.679%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱     （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(2)班友投資股份有限公司代表人：江宗明董事(3)班友投資股份有限公司代表人：謝德夫董事(4)班友投資股份有限公司代表人：劉宏志董事(5)黃文鴻董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(2)江宗明董事山東威高寶齡製藥有限公司(中國)/董事(3)謝德夫董事珠海寶展貿易有限公司/董事(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)2018/7/11 公開資訊觀測站2/2(4)劉宏志董事珠海寶展貿易有限公司/董事(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)(5)黃文鴻董事珠海寶展貿易有限公司/董事(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)8.所擔任該大陸地區事業地址:   山東威高寶齡製藥有限公司(中國)：   中國山東威海市火炬高科技產業開發區興山路20號   珠海寶展貿易有限公司：   廣東省珠海市香洲區唐家灣港灣大道科技一路1號（三江源）三棟4樓   珠海寶齡富錦生物科技有限公司：   廣東省珠海市香洲區唐家科技創新海岸科技一路10號民營科技大樓副樓2層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:   山東威高寶齡製藥有限公司(中國)：從事新型化合物之生產與銷售。   珠海寶展貿易有限公司：經營化妝品、國際貿易、產品代理及相關產品之技術服務。   珠海寶齡富錦生物科技有限公司：經營化妝品之生產與銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 回列表頁

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：107/05/231.召開法人說明會之日期：107/05/232.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之「2018年富邦年度論壇」，說明公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 回列表頁

1.事實發生日:107/05/082.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司經董事會提案通過與GSC JAPAN於臺灣設立合資股份有限公司，雙方就癌症mRNA用於解析檢測及Sirtl長壽基因檢測等技術授權及區域銷售達成意向，並將合作意向基礎制定正式合約。(2)雙方擬成立合資公司，GSC JAPAN將把癌症mRNA用於解析檢測及Sirtl長壽基因檢測等技術授權予該合資公司。(3)合資公司成立後，雙方將以合資公司為主體，負責癌症mRNA用於解析檢測及Sirtl長壽基因檢測於台灣區域之業務推廣銷售事宜。(4)本公司未來將依合資公司持股比例認列投資損益。(5)本公司與GSC JAPAN策略結盟，以本公司於台灣完整銷售通路優勢結合GSCJAPAN的mRNA癌症基因檢測及Sirtl長壽基因檢測等特殊技術，合資公司未來將可進軍癌前預防醫學及長壽健康醫學的專業領域並更加完善本公司致力發展的四大事業體中的疾病預防及延緩老化領域。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無 回列表頁

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：107/04/101.召開法人說明會之日期：107/04/102.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所9F大廳(台北市信義路5段7號9樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之2018年生技醫療主題式業績發表會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 回列表頁

1.董事會決議日期：107/03/272.股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：115,108,520(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.其他應敘明事項：無4.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 回列表頁

1.董事會決議日期：107/03/272.股東會召開日期：107/05/303.股東會召開地點：臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由一、報告事項：　(1)一O六年度營業報告。　(2)審計委員會審查一O六年度決算表冊報告。　(3)一O六年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項：　(1)一O六年度決算表冊案。　(2)一O六年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項：　(1)資本公司配發現金案。(新增)　(2)公司章程修訂案。(新增)　(3)董事選舉辦法修訂案。(新增)　(4)股東會議事規則修訂案。(新增)　(5)解除董事競業禁止限制案。7.召集事由四、選舉事項：無8.召集事由五、其他議案：無9.召集事由六、臨時動議：無10.停止過戶起始日期：107/04/0111.停止過戶截止日期：107/05/3012.其他應敘明事項：無 回列表頁

1.董事會決議日期：107/03/272.股東會召開日期：107/05/303.股東會召開地點：臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由一、報告事項：　(1)一O六年度營業報告。　(2)審計委員會審查一O六年度決算表冊報告。　(3)一O六年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項：　(1)一O六年度決算表冊案。　(2)一O六年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項：　(1)資本公司配發現金案。(新增)　(2)公司章程修訂案。(新增)　(3)董事選舉辦法修訂案。(新增)　(4)股東會議事規則修訂案。(新增)　(5)解除董事競業禁止限制案。7.召集事由四、選舉事項：無8.召集事由五、其他議案：無9.召集事由六、臨時動議：無10.停止過戶起始日期：107/04/0111.停止過戶截止日期：107/05/3012.其他應敘明事項：無 回列表頁