Category Archives: 重大訊息公告

1.股東會日期:105/06/032.重要決議事項:一、討論事項(一)(1) 通過公司章程修訂案。二、報告事項(1) 一○四年度營業報告。(2) 審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。(3) 一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。三、承認事項(1) 承認一○四年度決算表冊案。(2) 承認一○四年度盈餘分配案。四、討論事項(二)(1) 通過一○四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2) 通過本公司股票申請上市(櫃)案。(3) 通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案。(4) 通過資金貸與他人作業程序修訂案。五、選舉事項:第十三屆董事選舉案。董事當選名單:(1) 班友投資股份有限公司代表人：謝德夫(2) 班友投資股份有限公司代表人：張立秋(3) 班友投資股份有限公司代表人：江宗明(4) 班友投資股份有限公司代表人：劉宏志(5) 鄭俊達(6) 黃文鴻(7) 張日炎(獨立董事)(8) 廖繼洲(獨立董事)(9) 陳錦旋(獨立董事)六、其他議案:通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。 回列表頁

1.發生變動日期:105/06/032.舊任者姓名及簡歷:(1) 林智明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事長(2) 江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事(3) 謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事(4) 劉宏志董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事(5) 林崑雄董事/利多吉(股)公司董事(6) 鄭俊達董事/宜蘭食品工業(股)公司董事(7) 張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁(8) 廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長(9) 陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師3.新任者姓名及簡歷:(1) 謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事(2) 張立秋董事(班友投資(股)公司代表人)/泰福生技(股)公司獨立董事(3) 江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事(4) 劉宏志董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事(5) 鄭俊達董事/宜蘭食品工業(股)公司董事(6) 黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司獨立董事(7) 張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁(8) 廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長(9) 陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:(1) 謝德夫(班友投資(股)公司代表人)：13,462,413股(2) 張立秋(班友投資(股)公司代表人)：13,462,413股(3) 江宗明(班友投資(股)公司代表人)：13,462,413股(4) 劉宏志(班友投資(股)公司代表人)：13,462,413股(5) 鄭俊達：634,890股(6) 黃文鴻：0股(7) 張日炎：0股(8) 廖繼洲：0股(9) 陳錦旋：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/06/039.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無 回列表頁

1.股東會決議日:105/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)(2) 張立秋董事(班友投資(股)公司代表人)(3) 江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)(4) 劉宏志董事(班友投資(股)公司代表人)(5) 鄭俊達董事(6) 黃文鴻董事(7) 張日炎獨立董事(8) 廖繼洲獨立董事(9) 陳錦旋獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1) 班友投資股份有限公司(A)尚典生技(股)公司董事(B)肯邦國際(股)公司董事(C)順天堂藥廠(股)公司董事(2) 謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)(A)班友投資(股)公司董事長(B)順天堂藥廠(股)公司副董事長(班友投資(股)公司代表人)(C)順天本草(股)公司董事長(順天國際投資(股)公司代表人)(D)Panion & BF Biotech Inc. (Cayman)董事(E)順天醫藥生技(股)公司董事(順晟藥品有限公司代表人)(F)財團法人台灣必安研究所董事(G)財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事(3) 張立秋董事(班友投資(股)公司代表人)(A) 順天堂集團執行長(B) 順天本草(股)公司董事(順天國際投資(股)公司代表人)(C) 泰福生技(股)公司獨立董事(D) 上詮光纖通信(股)公司董事長(4) 江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)(A) 尚典生技(股)公司董事(班友投資(股)公司代表人)(B) 冠亨生技(股)公司董事(尚典生技(股)公司代表人)(C) 赫蒂法(股)公司董事(尚典生技(股)公司代表人)(D) Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)董事長(寶齡富錦生技(股)公司代表人)(E) 珠海寶展貿易有限公司董事長(Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)代表人)(F) 珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事長(Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)代表人)(G) Panion & BF Biotech Inc. (Cayman)董事長(H) Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)董事長(寶齡富錦生技(股)公司代表人)(I) 寶齡控股(香港)有限公司董事長(寶齡富錦生技(股)公司代表人)(J) 集醫(股)公司董事(寶齡富錦生技(股)公司代表人)(5) 劉宏志董事(班友投資(股)公司代表人)(A) […]

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/032.舊任者姓名及簡歷:林智明(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿董事全面改選6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任董事長待本公司召開董事會由新任董事推選後另行公告 回列表頁

1.發生變動日期:105/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1) 張日炎/寶齡富錦生技股份有限公司獨立董事(2) 廖繼洲/寶齡富錦生技股份有限公司獨立董事(3) 陳錦旋/寶齡富錦生技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1) 張日炎/寶齡富錦生技股份有限公司獨立董事(2) 廖繼洲/寶齡富錦生技股份有限公司獨立董事(3) 陳錦旋/寶齡富錦生技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13 ~ 105/06/278.新任生效日期:105/06/039.其他應敘明事項:配合本公司105年6月3日股東常會董事全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同 回列表頁

1.發生變動日期:105/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1) 張日炎/寶齡富錦生技股份有限公司獨立董事(2) 王志誠/國立中正大學法學系暨研究所教授、國立政治大學法學博士(3) 郭麗珍/國立台北教育大學文教法律研究所專任教授、德國魯爾大學法學博士(4) 蔡啟德/和泰聯合會計師事務所會計師、安侯建業會計師事務所審計部經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/09 ~ 105/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1) 配合本公司105年6月3日股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同(2) 新任薪酬委員將依法召開董事會委任後另行公告 回列表頁

符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/261.召開法人說明會之日期：105/05/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號7樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦論壇，向法人投資者作公司簡介及展望說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。 回列表頁

1.董事會決議日期:105/04/212.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由:一、討論事項(一)：(一)公司章程修訂案。二、報告事項：(一)一○四年度營業報告。(二)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。(三)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。(四)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。三、承認事項：(一)一○四年度決算表冊案。(二)一○四年度盈餘分配案。(新增)四、討論事項(二)：(一)一○四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)(二)本公司股票申請上市(櫃)案。(新增)(三)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市　(櫃)公開承銷案。(新增)(四)資金貸與他人作業程序修訂案。(新增)五、選舉事項：第十三屆董事選舉案。六、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。七、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:無。 回列表頁

1.事實發生日:105/04/212.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項:(1) 本公司董事會決議通過，以現金方式發放104年度員工酬勞新台幣2,158,275元及董事酬勞新台幣3,237,412元。(2) 以上決議與認列費用年度估計金額無差異。 回列表頁

1.董事會決議日期:105/04/212.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資1,687,495股，資本公積轉增資3,937,488股，合計總股數5,624,983股。4.每股面額:10元5.發行總金額:56,249,830元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資每仟股無償配發30股，資本公積轉增資每仟股無償配發70股，合計100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自配股停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去），其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實公司資本。13.其他應敘明事項:(1) 本次增資發行之新股，擬請股東會授權董事會，俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準日、發放日及相關事宜。(2) 本案俟股東常會通過後，如因員工認股權憑證行使或其他情形影響流通在外股數，致使股東配股比例發生變動時，擬授權董事會全權處理並調整之。(3) 本次增資發行新股之各項相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。 回列表頁