Category Archives: 2019

1.發生變動日期:108/11/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 謝德夫董事/班友投資(股)公司董事長 林智明董事/寶齡富錦生技(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 6.異動原因:原董事會成員有江宗明董事長、黃尚夫董事及黃文鴻董事，為因應本公司於 中國大陸地區(含港澳)的發展策略及轉投資規劃，增加2位董事，以符合長期發展需要 7.新任者選任時持股數: 謝德夫董事/0股 林智明董事/0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/05 9.新任生效日期:109/01/01 10.同任期董事變動比率:五分之二 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項: 本屆董事任期自108/06/20至111/06/05，新增加董事任期自109/01/01至111/06/05 回列表頁

1.事實發生日:108/11/122.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於108年11月12日經董事會通過並授權予總經理與DKSH(Thailand) Limited (以下簡稱DKSH)簽署拿百磷泰國獨家經銷合約，由DKSH負責拿百磷於泰國的產品推廣與銷售。(1)依合約本公司委託DKSH於泰國當地取得拿百磷銷售許可。(2)於合約期間，寶齡富錦將負責拿百磷產品的製造並提供予DKSH於泰國當地推廣及銷售。(3)本合約簽屬年限為12年，除簽署任一方嚴重違反合約規定之條款，則一方需以書面通知對方並限期於60日內改正，如若任一方未於期限內改正缺失，則有權終止合約。(4)對公司財務、業務之影響（解除者不適用）: DKSH於泰國當地取得拿百磷銷售許可後，將依照合約規範制定銷售計畫及目標並善盡最大善意達成，相關銷售數字預估屬於合約保密原則，無法提供．預計此泰國獨家經銷合約將可增加本公司腎臟新藥拿百磷海外銷售區域並挹注本公司未來營收。(4)具體目的（解除者不適用）: 加強本公司腎臟新藥拿百磷全球之推廣及銷售。6.因應措施:發布本重大訊息7.其他應敘明事項:(1)有關於DKSH基本資料，請參閱其公司官方網站連結如下 :https://www.dksh.com/th-en/home/about-us/about-dksh-thailand(2)拿百磷產品將於台灣製造並出口至泰國予DKSH，本公司依約定有支付分潤金之予原發明人之義務，相關分潤內容敬請參閱本公司102年11月7日於公開資訊觀測站發佈之重大訊息。(3)金額依合約保密原則不予揭露。 回列表頁

1.事實發生日:108/08/17 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報B4版 6.報導內容: 標題 : 法人：寶齡今年EPS上攻3元 …法人預期在下半年的旺季效應中，寶齡今年EPS應有挑戰3元的新高實力。寶齡的腎病新藥拿百磷，2018年在美國銷售9,600萬美元，年增72.9％…現已由Akebia進行銷售布局，預期今年應可交出成長逾二成佳績… …大陸則已正式啟動三期臨床，該實驗將在多個臨床中心進行，預計收案240人。 …由於大陸收案較容易，授權夥伴山東威高預期2021年可完成，但應有機會力拼2020年前達成收案目標，2021年或2022年上市銷售．．． ．．．除了新藥外，寶齡也跨足檢驗試劑，保健和醫美市場領域；已獲美國FDA核可上市的幽門桿菌快檢試劑，正與美國大經銷商洽談授權代理，最慢明年上半年即可敲定。 7.發生緣由:媒體報導說明 8.因應措施: 上述媒體報導有關於本公司今年EPS預估及美國授權夥伴Akebia的預期成長，皆為媒體及法人自行推估臆測，實際財務數字請參閱本公司公告資訊為準。有關於本公司腎病新藥拿百磷於中國臨床進度及相關臨床實驗細節，本公司未來將依相關規定公告，請依本公司公告資訊為準，特發布此重大訊息。 9.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 發言人：丁爾昆 發言人職稱：總經理特別助理 發言人電話：02-26558218#508 回列表頁

1.召開法人說明會之日期：108/08/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路2段111號6樓日盛證券6D國際會議廳(新台豐大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券於108年08月16日舉辦之法人說明會， 說明本公司經營成果及營運概況5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。       發言人：丁爾昆發言人職稱：總經理特別助理發言人電話：02-26558218#508 回列表頁

1.事實發生日:108/08/052.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司於今日108年08月05日於中國廣東藥科大學附屬第一醫院正式啟動腎臟新藥拿百磷(中國藥品名稱 :枸櫞酸膠囊)三期人體臨床試驗並完成第一位病人收案．此三期人體臨床試驗人數為240人，分為實驗組及對照組各120人，並於多個臨床中心進行實驗。 二、臨床試驗標題: 多中心、隨機、開放、陽性藥物平行對照評價枸櫞酸膠囊用於接受血液透析的慢性腎臟病患者高磷血症治療的有效性和安全性研究。三、研發新藥名稱或代號：枸櫞酸膠囊。四、用途：治療接受血液透析的慢性腎臟病患者高磷血症。五、預計進行之所有研發階段: 三期人體臨床試驗及新藥查驗登記審核階段。(一)目前進行中之研發階段：三期人體臨床試驗。(二)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果 : 前中國大陸國家食品藥品監督管理總局(CFDA)現更名為國家藥品監督管理局(NMPA)批准本公司進行枸櫞酸膠囊三期人體臨床試驗-多中心、隨機、開放、陽性藥物平行對照評價枸櫞酸膠囊用於接受血液透析的慢性腎臟病患者高磷血症治療的有效性和安全性研究。(三)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(四)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。六、已投入之累積研發費用：考量未來亞太地區合作之商業談判，為保障公司及投資人權益，暫不公開揭露。預計應負擔之義務：臨床試驗審查之里程碑無相關應負擔之義務 (新藥開發時程長，投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資)。6.因應措施：發布本重大訊息。7.其他應敘明事項：(一)本公司腎臟新藥拿百磷(中國藥品名稱:枸櫞酸膠囊)於中國廣東藥科大學附屬第一醫院正式啟動三期人體臨床試驗並於108年8月5日完成第一位病人收案。 (二)慢性腎臟病（Chronic Kidney Disease）是腎臟受損超過三個月，導致其結構或功能無法恢復正常。依美國國家腎臟基金會(National Kidney Foundation)的資料，全球有10％的人口受到慢性腎臟病的影響，而每年有數百萬人因為無法獲得適當的治療而死亡。而根據前瞻產業研究院評估中國成人慢性腎臟發病率高達10.8%，約有1.5億人口患有不同程度的腎功能損害，而終末期腎患者(ESRD)約有200多萬人需要接受透析治療，而根據中國衛生部統計數據，目前中國血液透析人數約為44.7萬人，按照透析費用7.5萬元人民幣來計算，中國血液透析市場規模目前約為335億元人民幣。於2016年，中國新登記血液透析患者為6.2萬人，較同期增長16.10%．根據中國保監會數據，截止至2016年，中國城鎮基本醫療保險和新農合的參保人數已超過13億人。中國腎病發病主要為原發性腎炎，歐美國家腎病發病主要為糖尿病，隨著中國糖尿病的發病率持續提升，預計到2030年中國ESRD患者將突破400萬人，未來中國尿毒症患者透析治療率將以現行的16%提高至國際水平的37%，屆時透析治療人數將達到150萬人，若接近或達到已開發國家現在的平均治療率75%，則透析治療人數將超越300萬人為目前10倍。 資料來源: https://www.antpedia.com/news/07/n-2209107.html 回列表頁

1.事實發生日:108/06/25 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:   本公司於今日108年06月25日正式收到台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)同意進   行「PBF-1681 Ferric Citrate 1000 mg tablets」用於治療非洗腎慢性腎病患中缺   鐵性貧血之供查驗登記用藥品臨床試驗。   一、研發新藥名稱或代號： PBF-1681 Ferric citrate 1000 mg tablets   二、用途：非洗腎慢性腎病患之缺鐵性貧血之治療。   三、預計進行之所有研發階段: 三期臨床試驗及新藥查驗登記審核階段。      (一)目前進行中之研發階段：準備進行三期臨床試驗。      (二)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果:TFDA          同意本公司進行「PBF-1681 Ferric Citrate 1000 mg tablets 」用於治療          非洗腎慢性腎病患中缺鐵性貧血之供查驗登記用藥品臨床試驗計畫。      (三)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。      (四)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。   四、已投入之累積研發費用：考量未來亞太地區合作之商業談判，為保障公司及投資       人權益，暫不公開揭露。   預計應負擔之義務：臨床試驗審查之里程碑無相關應負擔之義務 6.因應措施:發布本重大訊息。 7.其他應敘明事項: […]

1.發生變動日期:108/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事   或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:   江宗明董事/寶齡富錦生技(股)公司總經理   黃尚夫董事/北京育青食品開發有限公司董事長   黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:   江宗明董事/寶齡富錦生技(股)公司總經理   黃尚夫董事/北京育青食品開發有限公司董事長   黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:   任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，重新指派 7.新任者選任時持股數:   江宗明董事/0股   黃尚夫董事/0股   黃文鴻董事/0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/01~108/06/02 9.新任生效日期:108/06/20 10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿重新指派) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(未設獨立董事) 12.同任期監察人變動比率:不適用(未設監察人) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無 回列表頁

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名及簡歷:江宗明 總經理 4.新任者姓名及簡歷:江宗明 總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:董監事全面改選續任總經理 7.新任生效日期:108/06/20 8.其他應敘明事項:無 回列表頁

1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:   張日炎-勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事   王志誠-國立中正大學法學系暨研究所教授   郭麗珍-國立台北教育大學文教法律研究所專任教授   蔡啟德-和泰聯合會計師事務所會計師 4.新任者姓名及簡歷:   張日炎-勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事   廖繼洲-行政院衛生署藥政處處長   陳錦旋-博鑫國際法律事務所主持律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:   任期屆滿 6.異動原因:配合董事改選,薪資報酬委員會委員重新委任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14 ~ 108/06/02 8.新任生效日期:108/06/20 9.其他應敘明事項:無 回列表頁

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:   (1)盈餘分配之現金股利135,060,663元，每股配發NT$1.76元。   (2)資本公積發放之現金  3,069,561元，每股發放NT$0.04元。      合計每股發放現金新台幣1.8元。 4.除權（息）交易日:108/06/27 5.最後過戶日:108/06/28 6.停止過戶起始日期:108/06/29 7.停止過戶截止日期:108/07/03 8.除權（息）基準日:108/07/03 9.其他應敘明事項:   (1)現金股利發放日：108/07/19   (2)如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在外股數，      致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。 回列表頁