Category Archives: 公司訊息

1.發生變動日期:108/06/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事   或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:  (1)張立秋董事(班友投資(股)公司代表人)/元大證券金融(股)公司董事長  (2)謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/順天醫藥生技(股)公司董事長  (3)江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司總經理  (4)劉宏志董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事  (5)鄭俊達董事/中山醫院副院長  (6)黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事  (7)張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事  (8)廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長  (9)陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師 4.新任者職稱、姓名及簡歷:  (1)張立秋董事/元大證券金融(股)公司董事長  (2)謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/順天醫藥生技(股)公司董事長  (3)江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司總經理  (4)林智明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事長  (5)鄭俊達董事/中山醫院副院長  (6)黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事  (7)張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事  (8)廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長  (9)陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:   任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數:   董事：張立秋      0 股   董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人謝德夫174,647股   董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人江宗明478,125股   董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人林智明436,077股   董事：鄭俊達 768,130股   董事：黃文鴻      0 股   獨立董事：張日炎  0 股   獨立董事：廖繼洲  […]

1.股東常會日期:108/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案，                                      每普通股配發現金股利新台幣1.76元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第14屆董事九席(含獨立董事三席)   新任董事如下：   董事：張立秋   董事：班友投資(股)公司法人代表人：謝德夫   董事：班友投資(股)公司法人代表人：江宗明   董事：班友投資(股)公司法人代表人：林智明   董事：鄭俊達   董事：黃文鴻   獨立董事：張日炎   獨立董事：廖繼洲   獨立董事：陳錦旋 6.重要決議事項五、其他事項:   通過資本公積配發現金案，每普通股配發新台幣0.04元現金。   通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。   通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。   通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。   通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無 回列表頁

1.事實發生日:108/04/16 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會於108年04月16日決議授權江宗明總經理與Akebia Therapeutics, Inc. (以下簡稱Akebia，Akebia為本公司原美國授權夥伴Keryx Biopharmaceuticals, Inc. 於107年12月13日與Akebia Therapeutics, Inc.合併後之存續公司)簽署原Keryx授權 合約之第二次重述與修訂版本（以下簡稱第二次版本），特此發佈重大訊息如下: (1)本公司於94年11月7日與Keryx Biopharmaceuticals, Inc.（以下簡稱Keryx）簽署 檸檬酸鐵專利授權合約（以下簡稱原Keryx授權合約），並於97年3月17日就原 Keryx授權合約簽署第一次重述與修訂版本（以下簡稱第一次版本）。 (2)本公司於107年10月24日與Keryx以及合併前之Akebia簽署三方書面同意書，其中約 定有Keryx及Akebia合併之日起90日內，本公司及Akebia應依據三方同意書之主要 內容協議並修改第一次版本。細節請參閱本公司107年10月23日及107年10月26日發 佈之重大訊息。 (3)本公司專利之授權對象變更，由Keryx變更為Akebia。 (4)Akebia同意專屬授權Keryx申請之檸檬酸鐵相關專利予本公司，授權地區為亞太地 區（不含日本），授權期間至所有授權專利之權利期滿或無效為止，本公司有權就 被授與之專利權再授權，但應事前取得Akebia同意。授權金與再授權金為淨銷售額 之一定百分比。 (5)本公司及Akebia支付對方之授權金均以個別國家或地區為單位，分別計算。 (6)本公司與Akebia應於第二次版本簽署後30日內成立聯合督導委員會，以監督檸檬酸 鐵產品在歐洲的開發及商業化活動。 (7)Akebia應盡商業上合理努力以商品化檸檬酸鐵之義務，由全部授權地區變更為僅限 於歐洲。對於本項義務，Akebia應選擇以下三種方式其中之一：(a)於第二版本簽 署後9個月內，應於德國、法國、西班牙、義大利或英國其中之一上市檸檬酸鐵產品 2Ø2 ；(b)放棄歐洲之專利授權，返還給本公司；或(c)即支付本公司最低授權費用。 此外，重新定義「商業上合理之努力」一詞，以具體列出可參考的客觀要素作為判 斷條件。 (8)本公司有權要求Akebia提供Keryx之檸檬酸鐵開發資料，並得為了產品開發、法規 註冊申請或商品化之目的揭露予第三人，惟揭露前應取得Akebia之同意。 (9)本公司及Akebia在其授權區域內，得以自己的費用並取得所有訴訟利益之情況下， 利用被授權專利自行進行訴訟，並決定訴訟策略。 (10)合約終止之事由除非屬重大違約事項，任一方不得終止全份授權合約，而應以違 約之國家或區域為單位個別終止。若授權合約有終止之情事，雙方要以相同的條件 另外授權終止前已經取得再授權之再授權人。 (11)雙方授權期滿後二年內，不得於對方在期滿當日前已有產品銷售之區域，以直接 或間接方式提供第三人或銷售檸檬酸鐵或其產品。 (12)其餘條款與第一次版本相比無實質變動，第一次版本可參照本公司102年2月26日 發佈之重大訊息，其主要包括：(a)本公司專屬授權Akebia檸檬酸鐵相關專利，授 權地區為除亞太地區外之全球（包括日本），該授權可再授權，Akebia就該授權 應支付本公司淨銷售額之一定百分比為授權權利金；(b)Akebia應就其再授權行為 ，支付本公司再授權金之一定百分比為再授權權利金；(c)在有藥物安全或藥效疑 慮的情況下，Akebia得於謹慎合理判斷下暫停產品開發六個月；(d)本公司應提供 Akebia檸檬酸鐵的開發資料，以協助其完成法規申請；(e)若有他人侵犯授權侵權 […]

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件， 如股息率等）: 名稱：Spectra SPC Powerfund 性質：基金 2.事實發生日:108/04/16 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：USD1,000仟元(董事會授權董事長交易額度) 每單位價格：預估單位淨值為USD2.98元 交易單位數量：預估取得336仟單位 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司 之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Ayers Alliance Limited 與公司之關係：無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之 關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分 債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人 之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表 說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要 約定事項: 交付或付款條件：以電匯一次付清 契約限制條款及其他重要約定事項：無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金公司公告之基金單位淨值計算 決策單位：依據公司「取得或處分資產處理程序」辦理。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、 持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 交易總金額：USD1,000仟元 每單位價格：預估單位淨值為USD2.98元 交易單位數量：預估取得336仟單位 持股比例：不適用。 權利受限情形：無。 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財 務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:4.09% 有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之 權益之比例:5.56% 最近期財務報表中營運資金數額:595,687仟元 15.經理人及經紀費用: 無 […]

1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於108年03月29日向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出 「PBF-1681 Ferric Citrate 1000 mg tablets 」用於治療非洗腎慢性 腎病患中缺鐵性貧血之供查驗登記用藥品臨床試驗計畫申請案。 一、研發新藥名稱或代號： PBF-1681 Ferric citrate 1000 mg tablets 二、用途：非洗腎慢性腎病患之缺鐵性貧血之治療。 三、預計進行之所有研發階段: 三期臨床試驗及新藥查驗登記審核階段。 (一)目前進行中之研發階段：三期臨床試驗之人體臨床試驗審查。 (二)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析) 結果:本公司向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA) 提出「PBF -1681 Ferric Citrate 1000 mg tablets 」用於治療非洗腎慢性 腎病患中缺鐵性貧血之供查驗登記用藥品臨床試驗計畫申請案。 (三)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施： 不適用。 (四)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。 四、已投入之累積研發費用：考量未來亞太地區合作之商業談判，為保障公司 及投資人權益，暫不公開揭露。 五、將再進行之下一研發階段： (一)預計完成時間：依主管機關審查時間而定 (二)預計應負擔之義務：臨床試驗審查之里程碑無相關應負擔之義務 6.因應措施:發布本重大訊息 7.其他應敘明事項: 市場狀況: 慢性腎臟病（Chronic Kidney Disease）是腎臟受損超過三個月，導致其結構 或功能無法恢復正常。依美國國家腎臟基金會(National Kidney Foundation) 的資料，全球有10％的人口受到慢性腎臟病的影響，而每年有數百萬人因為無 法獲得適當的治療而死亡。在美國約有2,600萬名慢性腎病患者，其中第3~5期 […]

1.事實發生日:108/03/15 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於今日108年3月15日(美東時間108年03月14日)收到美國食品藥物管理 署(FDA)函文通知，核准本公司之飛確幽門桿菌抗原快速檢驗試劑(Vstrip H. pylori Antigen Rapid Test)510(K)申請案。 6.因應措施:發布本重大訊息 7.其他應敘明事項: (1)本公司前於107年12月23日公告美國食品藥物管理署(FDA)受理本公司提 出之飛確幽門桿菌抗原快速檢驗試劑 (Vstrip H. pylori Antigen Rapid Test) 510(K)上市前通知申請。 (2)本公司此次成功取得飛確幽門桿菌抗原快速檢驗試劑 (Vstrip H. pylori Antigen Rapid Test)的產品上市許可510(K)，亦代表本公司取得在美國境 內銷售資格，對本公司財務、業務將有正面影響。 回列表頁

1.董事會決議日期:108/03/11 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓 (南港軟體育成中心四樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告 (3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七度決算表冊案 (2)一○七年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積配發現金案 (2)本公司「公司章程」修訂案 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (5)本公司「背書保證作業程序」修訂案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事9席(含獨立董事3席) 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/08 11.停止過戶截止日期:108/06/06 12.其他應敘明事項:無 回列表頁

1. 董事會決議日期：108/03/11 2. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.76000000 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.04000000 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：138,130,224 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項： 無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 回列表頁

1.董事會決議日期:108/03/07 2.發放股利種類及金額:董事會決議2018年度盈餘不分配。 3.其他應敘明事項:無 回列表頁